ดีเอสไอรับสอบคดีปั่นหุ้น แฉขาใหญ่ชื่อย่อฉ. เชื่อมโยง96คน เงินหมุนเวียน5พันล.

ดีเอสไอรับสอบคดีปั่นหุ้น แฉขาใหญ่ชื่อย่อฉ. เชื่อมโยง96คน เงินหมุนเวียน5พันล.

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า วันนี้ คณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ได้พิจารณารับ 5 คดีไว้สอบสวน หนึ่งในคดีพิเศษ เป็นเรื่องที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.) ส่งเรื่องมาให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ สอบสวนเชิงลึก ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวเป็นกรณีที่กลุ่มบุคคลต้องสงสัยและนอมินีจำนวน 96 คน ได้ร่วมกันทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะต่อเนื่อง อันเป็นผลทำใหารซื้อขายหุ้น ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด และการกระทำดังกล่าว ได้กระทำไปเพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปซื้อขายหุ้นดังกล่าว

ความผิดของกลุ่มบุคคลที่ต้องสงสัยเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 243 และมาตรา 308 เบื้องต้นพบว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนในการซื้อขายหุ้นมากกว่า 5,000 ล้านบาท

พฤติกรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าว มีการซื้อขายหุ้นผ่านศูนย์หลักทรัพย์ และเข้าข่ายการสร้างราคา จนเป็นเหตุให้เกิดการซื้อขายหุนผิดจากจากสภาพปกติ และยังพบพฤติกรรมการเลี่ยงภาษี ในช่วง ปี 2548-2551 จำนวนกว่า 5 ล้านบาทอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม กระบวนการสร้างราคาของกลุ่มบุคคลดังกล่าว เชื่อมโยงกับนักลงทุนขาใหญ่ที่มีชื่อย่อ ฉ. โดยเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่มีอิทธิพลสูงยิ่งในตลาดหุ้น นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงแก๊งค์เวียดนามปั่นหุ้นด้วย

Advertisement Replay Ad
5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

5 อาชีพเสริม ใช้ทุนน้อย แต่รายได้ดี

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

หนี้เยอะ หนี้หลายก้อน ควรจัดการอย่างไรดี?

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

จุฬาฯ ฟันธงปี 2561 ท่องเที่ยว-ส่งออก-การลงทุนของรัฐ ยังโตต่อเนื่อง

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่มีการค้าร่วมกับเกาหลีเหนือแล้ว

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

คลังชงครม.ลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

แบงก์ชาติ เตือนลงทุน ‘Bitcoin’ ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

เปิดอาณาจักรธุรกิจ 'Disney' ผู้ยิ่งใหญ่ความบันเทิงในศตวรรษที่ 21

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

มาทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย Plan เองได้ แค่ 3 นาที #แพลนดีมีเหลือใช้

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

"เฟด" ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

ปิดดีล! Disney บรรลุข้อตกลงทุ่มเงิน 2 ล้านล้านบาท 'เทคโอเวอร์' Fox

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

"Facebook" เผยมาตรการหลีกเลี่ยงการถูกเก็บภาษีย้อนหลัง

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

สายการบินอังกฤษ อาจสูญเสียสิทธิการบินในอียู หลัง Brexit

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

เทนเซ็นต์ส่งบริการใหม่ 'WeChat Official Account' สะพานเชื่อมธุรกิจไทยสู่ชาวจีน

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

กองสลากแนะผู้ซื้อหวยเซ็นชื่อสลักกันถูกโกง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดปีใหม่ 2561 คนกรุงใช้จ่าย 29,600 ล้านบาท

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

มติคณะรัฐมนตรี ประกาศเว้นค่ามอเตอร์เวย์ปีใหม่ 28 ธ.ค.60 - 4 ม.ค.61

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

ค้นหาคำตอบทำไม 'Facebook' จึงเป็นสรวงสวรรค์ของคนทำงาน

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

สภาพัฒน์ฯ เผยไทยหลุดพ้นประเทศยากจนแล้ว

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

ห้างค้าปลีกทั่วไทยลดราคาสินค้ารับปีใหม่ตามนโยบายรัฐ 14 ธ.ค.นี้

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

นักลงทุนกังวลฟองสบู่หลังเปิดซื้อขาย 'Bitcoin Futures'

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์