ปปง.แจ้งเตือนสถาบันการเงิน 104 แห่งรายงานธุรกรรมเสี่ยงพนันบอล

ปปง.แจ้งเตือนสถาบันการเงิน 104 แห่งรายงานธุรกรรมเสี่ยงพนันบอล

ปปง.แจ้งเตือนสถาบันการเงิน 104 แห่งรายงานธุรกรรมเสี่ยงพนันบอล

mcot

สนับสนุนเนื้อหา

ส่งหนังสือแจ้งเตือนสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 104 แห่ง รายงานธุรกรรมที่เสี่ยงกับการพนันบอล และยุติความสัมพันธ์กับเว็บพนัน ระบุเป็นบัญชีที่มีความเสี่ยงผิดกฎหมายฟอกเงิน

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ปปง. ได้รับการประสานจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เพื่อปราบปรามจับกุมเว็บพนันบอล โดยเฉพาะช่วงฟุตบอลโลก ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายในการเอาผิดอย่างเข้มข้น มีการตรวจสอบกว่า 10 เว็บพนัน พบรายชื่อธนาคารไทยใหญ่ๆ หลายแห่งถูกใช้เป็นบัญชีโอนเงินพนัน ปปง. ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนธนาคารที่ปรากฏชื่อในเว็บพนันให้เร่งยุติความสัมพันธ์กับเว็บพนันดังกล่าว เพราะถือเป็นบัญชีที่มีความเสี่ยงผิดกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งกฎหมายใหม่ของ ปปง. กำหนดให้การเปิดบัญชีต้องมีการแสดงตนลูกค้าก่อน และธนาคารต้องรู้ความเคลื่อนไหวในการนำบัญชีไปใช้

ทั้งนี้ ในวันที่ 18 มิถุนายนนี้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช. จะเป็นประธานประชุมผู้บริหารสถาบันการเงิน 36 แห่ง เพื่อขอความร่วมมือให้ร่วมกันตรวจสอบบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวธุรกรรมผิดปกติ และนำไปใช้ในธุรกิจผิดกฎหมาย

"หากเราเปิดเว็บไซต์พนันบอลจะเห็นได้ว่ามีบัญชีธนาคารหรือสถาบันการเงินปรากฏให้ลูกค้าโอนเงินพนันเข้าไป ปปง. ได้มีหนังสือเตือนไปถึงธนาคารที่มีชื่อหรือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการในเว็บพนันให้ปิดบัญชี หากไม่ดำเนินการ และเมื่อตำรวจจับกุม พบมีการใช้บัตรเติมเงิน หรือใช้บัญชีสถาบันการเงินใดเป็นเครื่องมือแทงพนันบอล ปปง. จะดำเนินการทางกฎหมาย และปรับสถาบันการเงินนั้นทันที 500,000 บาทต่อการให้บริการแต่ละครั้ง" พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวและว่า การปราบปรามพนันบอลครั้งนี้ ปปง. มีกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่สถาบันการเงินต้องปฏิบัติตาม จึงเชื่อว่าจะช่วยลดการใช้สถาบันการเงินเป็นเครื่องมือทำธุรกิจผิดกฎหมาย และเชื่อว่าพนันบอลครั้งนี้จะลดน้อยลง นอกจากนี้ยังได้มีหนังสือแจ้งเตือนสถาบันการเงินเพิ่มเติมเป็น 104 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคาร 36 แห่ง ผู้ให้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 8 แห่ง ผู้ให้บริการบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 10 แห่ง และผู้ประกอบอาชีพชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 50 แห่ง จับตาความเคลื่อนไหวของบัญชีหรือการทำธุรกรรมการเงินที่ผิดปกติ และรายงานให้ ปปง. ทราบ

เลขาธิการ ปปง. กล่าวอีกว่า สถิติข้อมูลของ ปปง. ยังพบว่ามีการเปิดบัญชีธนาคารที่น่าเชื่อว่าอาจนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำผิดฐานฟอกเงิน ทั้งเรื่องยาเสพติด การฉ้อโกงประชาชน การพนัน มากถึงกว่า 587 บัญชี ปปง. จึงใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2552 มาตรา 48 วรรค 2 อายัดบัญชีทั้งหมดมิให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการทำความผิดและจะดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับผู้จ้างให้เปิดบัญชี และผู้รับจ้างเปิดบัญชี ซึ่งจะร่วมความผิดฐานฟอกเงินมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เลขาธิการ ปปง. กล่าวฝากประชาชนอย่าหลงเชื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรหลอกลวงให้โอนเงิน ล่าสุดพบมีขบวนการหลอกเป็นทหารเปิดเพลงปลุกใจให้เชื่อถือ เพื่อให้เหยื่อโอนเงินให้ หากประชาชนพบเหตุการณ์ดังกล่าวขอให้รีบติดต่อมายัง ปปง. สายด่วน 1710 เพื่อสกัดกั้นบัญชีปลายทางที่เหยื่อโอนเงินไป และนำเงินที่ถูกหลอกโอนกลับคืนได้ทัน ทั้งนี้ ในปลายเดือน ปปง. จะประกาศรายชื่อและเปิดเผยโฉมหน้าของบัญชีที่รับจ้างเปิดให้ขบวนการผิดกฎหมายนำไปใช้ เพื่อให้เหยื่อหรือเจ้าทุกข์ในกรณีต่างๆ ได้แจ้งความร้องทุกข์ ดังนั้น หากผู้ใดรู้ตัวว่าได้กระทำความผิดรับจ้างเปิดบัญชีให้กลุ่มมิจฉาชีพขอให้รีบปิดบัญชีทันที เพราะต่อจากนี้ ปปง. จะเอาเผิดอย่างถึงที่สุดกับกลุ่มรับจ้างเปิดบัญชีแลกกับเงินเพียงไม่กี่พันบาท ให้กลุ่มมิจฉาชีพใช้ไปหลอกผู้อื่นให้เกิดความเสียหายจำนวนมาก

Advertisement Replay Ad
สปส.เผยปี 61 ขยายความคุ้มครองเพิ่ม 6 สาขาอาชีพ 1.3 ล้านคน

สปส.เผยปี 61 ขยายความคุ้มครองเพิ่ม 6 สาขาอาชีพ 1.3 ล้านคน

พาณิชย์ถกธปท.ปรับสินค้าคำนวณเงินเฟ้อใหม่ให้เหมาะสมศก.

พาณิชย์ถกธปท.ปรับสินค้าคำนวณเงินเฟ้อใหม่ให้เหมาะสมศก.

บล.ภัทรชี้เลือกตั้งชัดหนุนเชื่อมั่นนักลงทุน

บล.ภัทรชี้เลือกตั้งชัดหนุนเชื่อมั่นนักลงทุน

3 ศูนย์การค้าเครือ MBK เปิดจอดรถฟรี 7,000 คัน

3 ศูนย์การค้าเครือ MBK เปิดจอดรถฟรี 7,000 คัน

รมว.พณ.สั่ง3กรมทำแผนเชื่อมโยงสินค้าเกษตร

รมว.พณ.สั่ง3กรมทำแผนเชื่อมโยงสินค้าเกษตร

ปชช.ทยอยร่วมงานมหกรรมหนังสือต่อเนื่อง

ปชช.ทยอยร่วมงานมหกรรมหนังสือต่อเนื่อง

หอการค้ามั่นใจเศรษฐกิจไตรมาส4ขยายตัวดี

หอการค้ามั่นใจเศรษฐกิจไตรมาส4ขยายตัวดี

สถาบันอาหารเร่งยกระดับผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร

สถาบันอาหารเร่งยกระดับผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร

กรมบัญชีกลางเร่งติดตั้งEDCครบ1.8หมื่นเครื่องพ.ย.

กรมบัญชีกลางเร่งติดตั้งEDCครบ1.8หมื่นเครื่องพ.ย.

บัญชีกลาง เร่ง ติดเครื่อง EDC ร้านธงฟ้า 18,000 เครื่องเดือน พ.ย.นี้

บัญชีกลาง เร่ง ติดเครื่อง EDC ร้านธงฟ้า 18,000 เครื่องเดือน พ.ย.นี้

พาณิชย์ใช้ตลาดสร้างเข้มแข็งลดเหลื่อมล้ำดันศก.

พาณิชย์ใช้ตลาดสร้างเข้มแข็งลดเหลื่อมล้ำดันศก.

ผู้ประกอบการหวัง2ด.สุดท้ายของปีท่องเที่ยวฟื้น

ผู้ประกอบการหวัง2ด.สุดท้ายของปีท่องเที่ยวฟื้น

สรรพสามิตเผยบังคับใช้กม.แล้ว90%

สรรพสามิตเผยบังคับใช้กม.แล้ว90%

คมนาคมสั่งสนข.ปรับแผนขนส่งสินค้าชายฝั่ง

คมนาคมสั่งสนข.ปรับแผนขนส่งสินค้าชายฝั่ง

จิตติมองทองปี61ขาขึ้นกรอบ1245-1325$/ออนซ์

จิตติมองทองปี61ขาขึ้นกรอบ1245-1325$/ออนซ์

แรงงานให้ต่างด้าวบัตรชมพูอยู่ไทยถึง31มี.ค.61

แรงงานให้ต่างด้าวบัตรชมพูอยู่ไทยถึง31มี.ค.61

หุ้นไทยสัปดาห์หน้าติดตามประชุมธนาคารกลางยุโรป

หุ้นไทยสัปดาห์หน้าติดตามประชุมธนาคารกลางยุโรป

กสิกรไทยคาดเงินบาท24-27ต.ค.กรอบ33.00-33.30/$

กสิกรไทยคาดเงินบาท24-27ต.ค.กรอบ33.00-33.30/$

กสทช.ส่งรายได้Q3/60เข้ากองทุนดีอีแล้ว190ลบ.

กสทช.ส่งรายได้Q3/60เข้ากองทุนดีอีแล้ว190ลบ.

ปชช.ร่วมงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

ปชช.ร่วมงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์