ปปง.แจ้งเตือนสถาบันการเงิน 104 แห่งรายงานธุรกรรมเสี่ยงพนันบอล

ปปง.แจ้งเตือนสถาบันการเงิน 104 แห่งรายงานธุรกรรมเสี่ยงพนันบอล

ปปง.แจ้งเตือนสถาบันการเงิน 104 แห่งรายงานธุรกรรมเสี่ยงพนันบอล

mcot

สนับสนุนเนื้อหา

ส่งหนังสือแจ้งเตือนสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 104 แห่ง รายงานธุรกรรมที่เสี่ยงกับการพนันบอล และยุติความสัมพันธ์กับเว็บพนัน ระบุเป็นบัญชีที่มีความเสี่ยงผิดกฎหมายฟอกเงิน

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ปปง. ได้รับการประสานจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เพื่อปราบปรามจับกุมเว็บพนันบอล โดยเฉพาะช่วงฟุตบอลโลก ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายในการเอาผิดอย่างเข้มข้น มีการตรวจสอบกว่า 10 เว็บพนัน พบรายชื่อธนาคารไทยใหญ่ๆ หลายแห่งถูกใช้เป็นบัญชีโอนเงินพนัน ปปง. ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนธนาคารที่ปรากฏชื่อในเว็บพนันให้เร่งยุติความสัมพันธ์กับเว็บพนันดังกล่าว เพราะถือเป็นบัญชีที่มีความเสี่ยงผิดกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งกฎหมายใหม่ของ ปปง. กำหนดให้การเปิดบัญชีต้องมีการแสดงตนลูกค้าก่อน และธนาคารต้องรู้ความเคลื่อนไหวในการนำบัญชีไปใช้

ทั้งนี้ ในวันที่ 18 มิถุนายนนี้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คสช. จะเป็นประธานประชุมผู้บริหารสถาบันการเงิน 36 แห่ง เพื่อขอความร่วมมือให้ร่วมกันตรวจสอบบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวธุรกรรมผิดปกติ และนำไปใช้ในธุรกิจผิดกฎหมาย

"หากเราเปิดเว็บไซต์พนันบอลจะเห็นได้ว่ามีบัญชีธนาคารหรือสถาบันการเงินปรากฏให้ลูกค้าโอนเงินพนันเข้าไป ปปง. ได้มีหนังสือเตือนไปถึงธนาคารที่มีชื่อหรือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการในเว็บพนันให้ปิดบัญชี หากไม่ดำเนินการ และเมื่อตำรวจจับกุม พบมีการใช้บัตรเติมเงิน หรือใช้บัญชีสถาบันการเงินใดเป็นเครื่องมือแทงพนันบอล ปปง. จะดำเนินการทางกฎหมาย และปรับสถาบันการเงินนั้นทันที 500,000 บาทต่อการให้บริการแต่ละครั้ง" พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวและว่า การปราบปรามพนันบอลครั้งนี้ ปปง. มีกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่สถาบันการเงินต้องปฏิบัติตาม จึงเชื่อว่าจะช่วยลดการใช้สถาบันการเงินเป็นเครื่องมือทำธุรกิจผิดกฎหมาย และเชื่อว่าพนันบอลครั้งนี้จะลดน้อยลง นอกจากนี้ยังได้มีหนังสือแจ้งเตือนสถาบันการเงินเพิ่มเติมเป็น 104 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคาร 36 แห่ง ผู้ให้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 8 แห่ง ผู้ให้บริการบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 10 แห่ง และผู้ประกอบอาชีพชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 50 แห่ง จับตาความเคลื่อนไหวของบัญชีหรือการทำธุรกรรมการเงินที่ผิดปกติ และรายงานให้ ปปง. ทราบ

เลขาธิการ ปปง. กล่าวอีกว่า สถิติข้อมูลของ ปปง. ยังพบว่ามีการเปิดบัญชีธนาคารที่น่าเชื่อว่าอาจนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำผิดฐานฟอกเงิน ทั้งเรื่องยาเสพติด การฉ้อโกงประชาชน การพนัน มากถึงกว่า 587 บัญชี ปปง. จึงใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2552 มาตรา 48 วรรค 2 อายัดบัญชีทั้งหมดมิให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการทำความผิดและจะดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับผู้จ้างให้เปิดบัญชี และผู้รับจ้างเปิดบัญชี ซึ่งจะร่วมความผิดฐานฟอกเงินมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เลขาธิการ ปปง. กล่าวฝากประชาชนอย่าหลงเชื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรหลอกลวงให้โอนเงิน ล่าสุดพบมีขบวนการหลอกเป็นทหารเปิดเพลงปลุกใจให้เชื่อถือ เพื่อให้เหยื่อโอนเงินให้ หากประชาชนพบเหตุการณ์ดังกล่าวขอให้รีบติดต่อมายัง ปปง. สายด่วน 1710 เพื่อสกัดกั้นบัญชีปลายทางที่เหยื่อโอนเงินไป และนำเงินที่ถูกหลอกโอนกลับคืนได้ทัน ทั้งนี้ ในปลายเดือน ปปง. จะประกาศรายชื่อและเปิดเผยโฉมหน้าของบัญชีที่รับจ้างเปิดให้ขบวนการผิดกฎหมายนำไปใช้ เพื่อให้เหยื่อหรือเจ้าทุกข์ในกรณีต่างๆ ได้แจ้งความร้องทุกข์ ดังนั้น หากผู้ใดรู้ตัวว่าได้กระทำความผิดรับจ้างเปิดบัญชีให้กลุ่มมิจฉาชีพขอให้รีบปิดบัญชีทันที เพราะต่อจากนี้ ปปง. จะเอาเผิดอย่างถึงที่สุดกับกลุ่มรับจ้างเปิดบัญชีแลกกับเงินเพียงไม่กี่พันบาท ให้กลุ่มมิจฉาชีพใช้ไปหลอกผู้อื่นให้เกิดความเสียหายจำนวนมาก

ปิดตลาดหุ้นวันนี้ บวก 0.19จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้ บวก 0.19จุด

ทอท.อนุมัติPCS Joint Ventureสร้างอาคารเทียบเครื่องบิน

ทอท.อนุมัติPCS Joint Ventureสร้างอาคารเทียบเครื่องบิน

ส.ผู้สื่อข่าวศก.เยี่ยมชมให้บริการธ.กรุงเทพญี่ปุ่น

ส.ผู้สื่อข่าวศก.เยี่ยมชมให้บริการธ.กรุงเทพญี่ปุ่น

พณ.ดันไทยศูนย์กลางผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า

พณ.ดันไทยศูนย์กลางผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า

รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรถนนพหลฯ24ส.ค.

รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรถนนพหลฯ24ส.ค.

"ปตท. – เซเว่นฯ" ยืนยันเดินหน้าธุรกิจร่วมกัน หลังเป็นพันธมิตรยาวนานกว่า 15 ปี

"ปตท. – เซเว่นฯ" ยืนยันเดินหน้าธุรกิจร่วมกัน หลังเป็นพันธมิตรยาวนานกว่า 15 ปี

เอกชนเชื่อรัฐคุมสถานการณ์ตัดสินคดีข้าว25ส.ค.ได้

เอกชนเชื่อรัฐคุมสถานการณ์ตัดสินคดีข้าว25ส.ค.ได้

พาณิชย์จัดงานวิสาหกิจเพื่อสังคม

พาณิชย์จัดงานวิสาหกิจเพื่อสังคม

ส่งออกชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ครึ่งปีแรกโต13.9%

ส่งออกชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ครึ่งปีแรกโต13.9%

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าบวก 0.20 จุด

ปิดตลาดหุ้นภาคเช้าบวก 0.20 จุด

เอกชนห่วงค่าบาทหวังรัฐออกมาตรการดันศก.

เอกชนห่วงค่าบาทหวังรัฐออกมาตรการดันศก.

สอท.เผยเชื่อมั่นก.ค.ต่ำสุดรอบ10เดือน

สอท.เผยเชื่อมั่นก.ค.ต่ำสุดรอบ10เดือน

พณ.จ่อปรับเป้าส่งออกปี60คาดอาจโต6.5%

พณ.จ่อปรับเป้าส่งออกปี60คาดอาจโต6.5%

ทล.สร้างถนนเลข212สายโพนพิสัยตอน1เสร็จแล้ว

ทล.สร้างถนนเลข212สายโพนพิสัยตอน1เสร็จแล้ว

พณ.เผยส่งออกกค.โต10.5%สูงสุดรอบ6ปี

พณ.เผยส่งออกกค.โต10.5%สูงสุดรอบ6ปี

ไทยออยล์รายงานราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น

ไทยออยล์รายงานราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น

ปตท. อาจไม่ต่อสัญญา “เซเว่น อีเลฟเว่น” ในปั๊มน้ำมัน คาดเปิด “จิฟฟี่” ทดแทน

ปตท. อาจไม่ต่อสัญญา “เซเว่น อีเลฟเว่น” ในปั๊มน้ำมัน คาดเปิด “จิฟฟี่” ทดแทน

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้บวก1.91จุด

หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้บวก1.91จุด

ราคาทองเปิดตลาดรูปพรรณขายออกบาทละ20,750บ.

ราคาทองเปิดตลาดรูปพรรณขายออกบาทละ20,750บ.

อัตราแลกเปลี่ยนขาย33.51บ./ดอลลาร์

อัตราแลกเปลี่ยนขาย33.51บ./ดอลลาร์

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์